Trazabilidad Financiera
Fichas de Control del Origen de Fondos (FICOF)
Supervisión rigurosa del origen y destino de los fondos en compraventas inmobiliarias e inversiones patrimoniales complejas.
Soluciones Integrales para Sujetos Obligados
Protocolos, Auditoría y Diligencia Normativa
Identificación Formal
Diligencia Debida y Expedientes KYC / KYB
Identificación del titular real en sociedades matrices, personas de responsabilidad pública (PRPs) y análisis de riesgo previo a la firma.
Control Interno
Manuales de Prevención y Procedimientos Internos
Redacción y actualización a medida del Manual de Prevención de Blanqueo exigido por el Reglamento RD 304/2014.
Obligatorio Anual
Examen Externo Obligatorio (Auditoría PBC)
Informe pericial emitido por experto externo homologado con inscripción formal, evaluando la eficacia de las medidas de control.
Especialización Sectorial
Asesoramiento Especializado al Sector Inmobiliario
Consultoría continuada para intermediarios, promotores y agencias: resolución de operaciones dudosas e informes técnicos.
Capacitación Legal
Planes de Formación Acreditada
Cursos de formación continua legalmente exigidos para directivos y empleados, con entrega de certificados acreditativos individuales.